银行门口24岁黑老大落网 两年倒卖数千万美元

城阳警方通过缜密侦查，一举将非法经营外汇的葛某等5名犯罪嫌疑人抓获，现场缴获用于作案的人民币、韩币、日元、美元、欧元等共折合50余万元人民币，成功捣毁一涉嫌经营外汇金额达几千万美元的犯罪团伙。记者昨天获悉，葛某已被刑拘。

银行门前频现“夹包男”

今年9月中旬，民警在深入辖区金融单位征求管理和服务意见时，得到某银行工作人员反映，近段时间，银行服务大厅门前常常有几名夹包

男子转悠，他们不时主动与到银行办理业务的市民搭讪。随后，民警开始了外围密查取证，确实发现有这样一伙“夹包男”，他们有三四个人，每天上午9时和下午3时出现在这里，都斜挎着包，不停在银行门前闲逛，不时与进出银行人员搭讪，或在空中打着数钱的手势。

守候密查意外现“大鱼”

民警询问“夹包男”搭讪的市民了解到，“夹包男”询问的都是同一句话“换外币么”。遇到有意向的客户群，就拉着客户走到偏僻的角落快速交易，或悄悄带到车内交易。警方基本摸清，这是一伙专门进行外汇非法倒卖的贩子。当民警准备收网时，又意外发现，当“夹包男”在银行门前守候时，时常有一年轻男子过来与他们碰头，这名男子不带包，简单几句就走，而且见面很有规律，大多每周一、三、五来，民警断定，他应该是这个非法经营外汇团伙中的“大鱼”。

5名犯罪嫌疑人全落网

10月8日一大早，“夹包男”们又开始忙碌起来，经部署，专案民警在银行门前将正在非法交易外汇的犯罪嫌疑人尹某、李某、李某、张某及前来碰头的葛某一举抓获，并当场缴获用于作案的人民币、韩币、日元、美元、欧元共折合人民币50余万元现金。5名犯罪嫌疑人最终供述了犯罪事实。

目前，24岁的葛某已被城阳警方刑拘，尹某、李某被取保候审；另两名嫌疑人因非法买卖外汇数额不足刑事处罚标准，已被移交外汇管理局行政处理。案件正在进一步侦办中。

外汇兑换在外汇管理局和公安等部门有明文规定，私自兑换和买卖都属于违法行为，其中，买卖美元20万以上或从中获利5万人民币以上的就构成刑事犯罪。 (记者 王涛 通讯员 城安宣 摄影报道)

发布日期：2010-10-15