非法“炒手”自曝两年半赚千万 全家上阵都获刑

一个是佛山的“炒手”，他拉上妻子、弟弟等从事非法买卖外汇活动，自曝能日进万金，短短两年半时间便净赚千万元；一个是东莞的“上家”，她因为非法买卖外汇被公安没收大量现金，为了还钱她重操旧业，越陷越深，还连累了女婿。昨日，佛山中院公布了该起案件，涉案六名被告人分别被判一年半至七年半不等有期徒刑，被查获的存款及现金共计两千余万元亦被没收。

案情始末：生意“红火”拉上全家帮忙

2006年，麦钏明就开始在佛山市南海区从事非法买卖外汇活动，由于“生意”越做越火红，一个人无法顾及，2008年开始，他拉上了妻妹邱美珍、弟弟麦演明、妻子邱美红一起帮忙。邱美珍每月收取1000元工资，麦演明每月收取3000元工资。

麦钏明指使邱美珍等人或者自己亲自到银行，以其他人的名义开立了6个账户，专门用于非法买卖外汇。

联系东莞“上家”兑换外币

胡葵娣是麦钏明在东莞的“上家”。麦钏明每天上午10时左右联系胡葵娣等人，询问当天兑换的汇率后，以略高的汇率作为其在佛山非法买卖外汇的汇率。

如果客户要求进行转账交易，麦钏明便要求客户购买外汇的人民币划入指定的账户，再向胡葵娣等人购买外汇，并将客户指定的境外账户告知胡葵娣等人，胡葵娣等人将外汇划入该境外账户。如客户要现金交易，麦钏明等人会直接到客户处收取人民币现金。胡葵娣常指使女婿杨庆华到南海区收取现金，回东莞后购买外汇再汇入课户的境外账户。

2008年7月21日，麦钏明指使麦演明、邱美红驾车到南海区海八路汽车城附近进行交接，被公安人员人赃并获，公安人员从杨庆华驾驶的车内起获用于兑换外汇的现金人民币6269700元。

靠赚少许差价日进万金

在侦查期间，麦钏明称从2006年开始至被抓获时，他共赚了800万至1000万元人民币左右。而在案发后，警方从麦钏明以他人名义开的6个账户内，查出大量存款。其中超过500万元的账户就有3个，6个账户共有存款18122295.03元。麦钏明称，这些账户中的存款，大部分都是他从事非法买卖外汇赚的钱，还有部分是客户划进来向他购买外汇的资金。麦钏明称，他每天交易额可高达700万至2000万元之间，与记者计算的他平均每天交易金额超过千万元的数据吻合，而每交易1万元，他就赚取人民币8至10元左右。

庭审直击：仅认定收款千万 一审最高判七年半

法院一审最终认定，麦钏明合共收取了人民币14971741.4元，胡葵娣合共收取了人民币17297341.4元，为他人非法买卖外汇。法院一审以非法经营罪，判处胡葵娣有期徒刑七年六个月，罚金六万元；判处麦钏明六年，罚金五万元；其余四人分别被判处有期徒刑一年六个月，罚金各一万元。

一审宣判后，麦钏明和胡葵娣均不服提出上诉。麦钏明称，6账户中的存款，只有少量资金用于非法交易，其余是合法来源，一审全部没收不当；胡葵娣的辩护人称，公安机关现场缴获的人民币，只有2599700元属于非法买卖外汇的资金，其余3670000元并无证据证实是非法买卖外汇的资金，原判予以没收不当。

佛山中院终审认为，麦钏明一直稳定的供述6账户开设的目的，并且该账户均是非法买卖外汇的资金，这个供述还有其他被告人及证人的供述和书证相引证。此外，胡葵娣、杨庆华曾供称他们收取的客户用于兑换港币的资金，故可认定公安缴获的全部款项是非法买卖外汇的资金，一审判决并无不当。据此，近日佛山中院作出终审判决，维持原判。

(来自：广州日报)

发布日期：2010-03-12