非法境外炒汇炒金上亿美元五人已被刑事拘留

【深圳商报讯】 (记者 管亚东 通讯员 任冠元 黄安明)今年以来，股市、黄金、期货等轮番大热，在高利润的蛊惑下，一些不法分子开始与香港金融公司勾结，介绍内地客户到香港开账户，赚取手续费分成。记者昨天从福田警方获悉，福田公安分局多部门联动，打掉了一个从事非法炒卖黄金期货、外汇期货的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7人，其中5人被福田警方依法刑事拘留。

为香港金融公司当掮客

福田公安分局经侦大队得到线索：某商务大厦内有一家公司涉嫌非法买卖黄金期货、外汇期货。经多方调查走访，10月13日14时，福田警方将该涉嫌非法买卖黄金期货、外汇期货的违法犯罪团伙端掉。

经公安部门调查，该公司注册营业执照经营范围包括：兴办实业，投资咨询，信息咨询，企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目)。但涉案的嫌疑人刘某却因为看中炒卖黄金、外汇期货的高利润，便非法与香港某金融投资公司签订介绍买卖协议，由该公司在国内介绍客户到香港公司开立账户，通过香港公司交易平台进行现货黄金和外汇的买卖交易，香港公司收取客户的手续费，然后再按照比例返还给该公司。

10个月交易上亿美元

该公司还在社会上招聘大量的业务员，由业务员通过互联网、电话、朋友介绍等多种途径发展客户开立账户，进行非法现货黄金和外汇的买卖。

从年初至10月13日，该公司发展的客户通过香港公司交易平台完成的交易额达1亿多美元，其中黄金交易额近600万美元，外汇交易额近1.4亿美元。

违法行为不受法律保护

随后，警方通过调查发现，该公司从未向国家外汇管理局深圳分局提出经营外汇业务行政许可的申请，经中国证监会批准的期货经营机构中也没有该公司，且该公司员工刘某、陈某等人也从未取得过期货从业资格。

警方提醒，未依法取得行业监管部门的批准或同意备案同意，任何单位和个人一律不得擅自经营外汇按金交易。擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护，组织和参与这种交易，属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。

发布日期：2010-11-23