当前位置: 外汇牌价 » 外汇理财 » 正 文

银行门口24岁黑老大落网 两年倒卖数千万美元

城阳警方通过缜密侦查,一举将非法经营外汇的葛某等5名犯罪嫌疑人抓获,现场缴获用于作案的人民币、韩币、日元美元欧元等共折合50余万元人民币,成功捣毁一涉嫌经营外汇金额达几千万美元的犯罪团伙。记者昨天获悉,葛某已被刑拘。

银行门前频现“夹包男”

今年9月中旬,民警在深入辖区金融单位征求管理和服务意见时,得到某银行工作人员反映,近段时间,银行服务大厅门前常常有几名夹包

男子转悠,他们不时主动与到银行办理业务的市民搭讪。随后,民警开始了外围密查取证,确实发现有这样一伙“夹包男”,他们有三四个人,每天上午9时和下午3时出现在这里,都斜挎着包,不停在银行门前闲逛,不时与进出银行人员搭讪,或在空中打着数钱的手势。

守候密查意外现“大鱼”

民警询问“夹包男”搭讪的市民了解到,“夹包男”询问的都是同一句话“换外币么”。遇到有意向的客户群,就拉着客户走到偏僻的角落快速交易,或悄悄带到车内交易。警方基本摸清,这是一伙专门进行外汇非法倒卖的贩子。当民警准备收网时,又意外发现,当“夹包男”在银行门前守候时,时常有一年轻男子过来与他们碰头,这名男子不带包,简单几句就走,而且见面很有规律,大多每周一、三、五来,民警断定,他应该是这个非法经营外汇团伙中的“大鱼”。

5名犯罪嫌疑人全落网

10月8日一大早,“夹包男”们又开始忙碌起来,经部署,专案民警在银行门前将正在非法交易外汇的犯罪嫌疑人尹某、李某、李某、张某及前来碰头的葛某一举抓获,并当场缴获用于作案的人民币、韩币、日元、美元、欧元共折合人民币50余万元现金。5名犯罪嫌疑人最终供述了犯罪事实。

目前,24岁的葛某已被城阳警方刑拘,尹某、李某被取保候审;另两名嫌疑人因非法买卖外汇数额不足刑事处罚标准,已被移交外汇管理局行政处理。案件正在进一步侦办中。

外汇兑换在外汇管理局和公安等部门有明文规定,私自兑换和买卖都属于违法行为,其中,买卖美元20万以上或从中获利5万人民币以上的就构成刑事犯罪。 (记者 王涛 通讯员 城安宣 摄影报道)

发布日期:2010-10-15

相关文章:
巴菲特的核心思想:三不看2011/05/18
早期个人经历对投资的影响2011/05/18
看罗杰斯是怎么投资的2011/05/17
金融大师如何在危机中投资2011/05/12
塑造杰出投资者的基本要素2011/05/11
巴菲特财富人生2011/05/10
澳元汇率创新高 澳元理财产品到期收益突破6%2011/05/05
澳元收益超黄金十几个百分点 高位追逐风险大2011/04/26
 
外汇在线 © 2008 - 2020 WAIHUI321.COM All Rights Reserved